News di approfondimento in materia di Antiriciclaggio - Ottobre 2019
Antiriciclaggio: pronto lo schema del decreto di attuazione (09/10/19) La bozza del decreto legislativo che darà il via alla V Direttiva Europea in materia antiriciclaggio/FD, che gli Stati membri dovranno recepire entro la data limite fissata per il prossimo 10 gennaio 2020, è stata resa disponibile nei prossimi giorni. La prima bozza era stata pubblicata sul sito del Dipartimento del Ministro del Tesoro, lo scorso 20 aprile dopo aver passato l’iter di pubblica [...]
Evolution Skill: una piattaforma contro il riciclaggio
Un checkup che aiuta le banche nella lotta al riciclaggio. Si tratta di Evolution Skill, una piattaforma web innovativa messa a punto dalla società bresciana L&P Consulenti (www.lpconsulenti.it) con Sinergica Spa e il Comitato scientifico del Corso di antiriciclaggio all’Università La Sapienza di Roma. In sostanza Evolution Skill, come spiega Ettore Fareri che guida L&P Consulenti, consente alle singole banche di misurare la propria capacità di contrasto al [...]
MPS verso la compliance insieme a RA computer
Il Gruppo Montepaschi per rispondere alle direttive antiriciclaggio & antiterrorismo ha scelto l’approccio basato sul rischio di RA Computer Il Gruppo Montepaschi per rispondere alle prescrizioni dettate dalla III Direttiva in tema di Antiriciclaggio e Antiterrorismo ha scelto RA Computer e la sua offerta innovativa, sapendo di poter contare su un team di comprovata esperienza. RA Computer è presente oggi sul mercato italiano come un partner in grado di rispondere in [...]
Know Your Business Partners. American Express ha scelto il nuovo Servizio SaaS di RA Computer
American Express ha scelto RA Computer e la sua offerta innovativa per tutelare il suo business e per efficientare la gestione delle problematiche relative all’antiriciclaggio ed antiterrorismo sulla sua base merchant. American Express, attraverso il servizio offerto da RA Computer in modalità SaaS (“Software as a Service”), in modo semplice, sicuro, rapido effettua lo screening dei Merchant ad essa associati monitorandoli sistematicamente e periodicamente. [...]
Antiriciclaggio & antiterrorismo: RA Computer la scelta vincente per qualità e tempi
Skandia vita ha scelto ra computer come fornitore per la soluzione di compliance alle direttive antiriciclaggio & antiterrorismo Skandia Vita, specializzata nel settore assicurativo unit linked, ha scelto RA Computer e la sua offerta innovativa per adempiere agli obblighi normativi introdotti dalla III Direttiva Europea.Grazie alle partnership strategiche strette con l’americana WorldCompliance e la tedesca Tonbeller, Skandia Vita ha saputo riconoscere il valore [...]
Know Your Business Partners - Il nuovo Servizio SaaS di RA Computer
Conoscere le controparti, identificare e prevenire il rischio.Oggi le imprese possono efficacemente ed econommicamente contrastare il “rischio di immagine e reputazione” puntando sulla conoscenza dei propri fornitori ed dei propri clienti. Attraverso la sua soluzione “Know your Business Partner”, che risolve le problematiche legate al Know your Customer (KYC) ed al Know your Supplier (KYS), RA Computer è in prima linea per affiancare le [...]
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